威海华东数控股份有限公司关于取消2022年度第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。威海华东数控股份有限公司第六届董事会于2022年3月20日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会，具体情况如下:

一，取消股东大会的相关情况

1，本次会议届次:2022年度第一次临时股东大会。

2，本次会议召集人:公司第六届董事会。

3，本次会议召开日期，时间:

现场会议召开时间:2022年3月23日上午9:00网络投票时间:2022年3月23日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

4，股权登记日:2022年3月16日。

5，会议召开地点:公司办公楼会议室。

二，取消股东大会的审议事项

提案编码

1.00

三，取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于公司所在地区处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会。

本次会议取消符合法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程等的相关规定。

公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间，地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解

四，备查文件

1，威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

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