上海申通地铁股份有限公司

2022年第一次临时股东大会材料

2022年4月1日

上海申通地铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守:

1，本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2，会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3，出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言，咨询，表决等各项权利股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后提问环节开始前向大会秘书处登记股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言

4，股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答

5，会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

6，股东表决时，应在表决单上赞成，反对，弃权的对应空格内打√，并在股东签名处签名若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效

7，参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚

8，本次股东大会禁止录音，录像，直播。

特别提示: 参加现场会议的股东及股东代表须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告，采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

上海申通地铁股份有限公司股东大会秘书处二〇二二年四月一日

上海申通地铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程

会议时间:2022年4月1日下午14:30会议地点:上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

一， 报告本次股东大会出席情况

二，审议议案

1，关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案

三，股东代表发言

四，解答股东提问

五，大会表决

六，宣布表决结果

七，律师宣读法律意见书

八，宣布大会结束

上海申通地铁股份有限公司

2022年4月1日

上海申通地铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料目录

2022年第一次临时股东大会材料1

上海申通地铁股份有限公司关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案

一，对外投资组建合资公司概述

上海申通地铁股份有限公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司拟与四川发展轨道交通产业投资有限公司组建合资公司，合资公司以轨道交通运维为主营业务合资公司注册资本金5000万元人民币，申凯公司作为股东投资资金为2550万元，股权占比51%

本次设立合资公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二，投资项目的基本情况

1，名称:拟定名为川发申凯公共交通运营管理有限责任公司

2，注册地址:四川省

3，注册资本:5，000万元人民币

4，性质:有限责任公司

5，组织架构:建立以董事会，监事会，经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行，有效制衡，形成科学，高效的决策，激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，通过委派，招聘等方式，组建公司董事会及管理层

6，经营范围:公共交通车，轮渡，停车场，交通枢纽等)的运营与维护管理，以及相关咨询，培训及资源开发(广告，商铺，物业管理等)业务(以公司登记机关颁发的营业执照为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三，共同投资方基本概况:

1，名称:四川发展轨道交通产业投资有限公司

2，企业类型:有限责任公司

3，注册地:四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号

4，法定代表人:李寒松

5，注册资本:150000万人民币

6，成立日期:2016年06月20日

7，主要股东或实际控制人:四川发展有限责任公司

8，经营范围:基础设施，轨道交通，智慧城市，铁路及通信信号等项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询项目管理，工程咨询，设计咨询，物业管理及相关配套业务

后方可开展经营活动)

川发轨交是四川发展有限责任公司(以下简称川发展)的全资子公司，其业务范围为基础设施，轨道交通，智慧城市，铁路等项目的投资与管理该公司是都江堰有轨电车项目公司——都江堰轨道交通有限责任公司(注册资本15亿元)的控股股东(持股79.6%)旗下控股公司还包括:通工汽车，新筑股份川发轨交的母公司川发展于2009年1月挂牌成立，是四川省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，实现国有资产保值增值，促进四川省经济社会的持续快速发展公司注册资本暂为800亿元人民币，总资产逾1300亿元，被誉为四川省省级综合性产业投融资平台的航母，在一带一路中国企业100强榜单排名第67位川发展对外投资101家企业，其中22家为大型国有企业

四，对外投资对上市公司的影响

申凯公司组建该合资公司，是根据其业务发展需要，发挥申凯公司在不同模式的轨道交通领域的运维管理服务优势，积极开拓上海以外的区域业务，增加新的利润增长点从而，可以增强上市公司主营业务，增加上市公司利润

五，对外投资的风险分析

1. 经营风险和管理风险

四川轨道及公共交通的市场潜力大，潜在项目多，但项目的实施在时间上有不确定性，可能不利于合资公司的业务开拓合资公司需加强经营管理，参与市场化竞争，面临的主要经营风险为前期市场开拓风险，项目的决策，建设及运营风险等合资公司作为新设立公司，存在一定的管理风险

2. 专业人员培养及人员流动的风险

目前轨道交通信息化专业人才总体较少，能够迅速进入工作岗位的现成人才更加稀少，合资公司成立初期，存在专业人员短期内稀缺从而造成信息化项目推进缓慢的风险，同时也存在长期人员流动的风险。

六，授权事项

授权公司经营层在本议案框架内，全权负责项目的推进和落实工作，包括但不限于制定和修订公司章程，合同的签订，执行等事项。

本议案经公司十届十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2022年4月1日

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