证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022—027

兴民智通股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2022年3月21日召开，会议决议于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一，召开会议的基本情况

1，会议届次:2022年第三次临时股东大会。

2，会议召集人:公司董事会。

3，会议召开的合法，合规性:经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月6日下午15:00，

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月6日上午9:15至下午15:00。

5，会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决

公司股东只能选择现场投票，网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准

6，股权登记日:2022年3月30日。

7，出席对象:

截至2022年3月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8，现场会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

二，会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露中小投资者是指除公司董事，监事，高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

四，出席会议登记办法

1，登记时间:2022年3月31日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00

2，登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通股份有限公司证券部

3，登记办法:

自然人股东持本人身份证，股东账户卡等办理登记手续，委托代理人持本人身份证，股东账户卡，股东授权委托书等办理登记手续，

法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件办理登记手续，由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续，

五，参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

网络投票的程序

1，投票代码:362355

2，投票简称:兴民投票

3，填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午3:00。

六，其他事项

1，会议联系人:王昭

地址:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

邮编:265716

2，公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

七，备查文件

1，第五届董事会第三十一次会议决议，

2，第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

兴民智通股份有限公司董事会2022年3月22日

附件:

授权委托书

致:兴民智通股份有限公司兹委托 先生代表本人/本单位出席兴民智通股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

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