中炬高新技术实业股份有限公司关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业股份有限公司于2022年3月9日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年3月23日14点30分在广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东，股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

一， 建议优建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东，股东代理人及其他参人员的健康安全，减少群聚集，降低公共卫生风险及个感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二， 现场参会注意事项

公司2022年第一次临时大会现场会议召开地点位于广东省中山市，现

场参会股东务必提前关注并遵守广东省及中山市有关疫情防控期间健康状况申报，隔离，观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码，健康码双绿码目前中山市火炬开发区部分区域正在实施交通管制，请各位投资者参加现场会议前确认中山当地最新防疫有关规定

股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容:

1.体温测量正常，

2.佩戴符合疫情防控规定的口罩，

3.出示行程码和健康码双绿码，

4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场

现场参会股东及股东代理人将按先签到后入场的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带

参加本次股东会议的有效，完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对，个人事项登记，体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三， 其他说明与联系方式

公司临时加大了阳西厂区的生产和发货力度，本次疫情对公司经营暂无产生重大影响如就本次股东大会有任何疑问，请于3月22日下午16:00前与工作人员联系

联 系 人:郭毅航，林雁英

传 真:0760—88293207

特此公告。

中炬高新技术实业股份有限公司董事会

2022年3月21日

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