湖南金博碳素股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》，《湖南金博碳素股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生公司于2022年3月10日召开职工代表大会，选举袁玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事，并于2022年3月11日至2022年3月17日对选举结果在公司内部进行了公示公示期内，公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议

2022年3月18日公司召开2021年年度股东大会，选举产生了两名非职工代表监事职工代表监事袁玲女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2022年3月19日

附件:

袁玲:女，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授1992年7月至2001年8月，任湖南株洲南方航空动力机械公司技术员，2001年9月至2004年6月中南大学工商管理学院MBA学习，2004年7月至2021年1月，任湖南涉外经济学院管理学院教师，副教授，2021年1月至今任湖南金博碳素股份有限公司人力资源部部长袁玲女士目前未持有公司股份，与公司控股股东，实际控制人，5%以上股东及其他董事，监事，高级管理人员不存在关联关系